بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت
سرمایهگذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) می‌رساند ، مجمع عمومی عادی سالانه سال
مالی منتهی به 1401/06/31 شرکت ، ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 در محل
آمفیتئاتر هتل پارس به نشانی : تبریز
- ضلع جنوبی ائلگلی برگزار می‌شود .
دستور جلسه :
1) استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس
قانونی شرکت .
2) تصویب صورت حساب سود و زیان و صورت‌وضعیت مالی
سال مالی منتهی به1401/06/31 .
3) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی
منتهی به 1402/06/31 .
4) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های
شرکت .
5) اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام .
6) انتخاب اعضای هیئت مدیره .
7) تصمیمگیری در خصوص تعیین پاداش و حق حضور اعضای
هیئت مدیره و اعضای کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیئت مدیره .
8) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد
.
با عنایت
به ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار ، حضور کلیه
سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/10/04 به شرط رعایت شیوه‌نامه‌های
بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع می‌باشد .
نحوه
دریافت برگ حضور و شرکت در جلسه :
در
اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین دستورالعمل شماره 114520/122
مورخ 1401/08/07 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 19
اساسنامه شرکت ، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور
مییابند ، میبایست با ارائه اصل کارت ملی ، وکالتنامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) ،
نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به
شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز
، (برای اشخاص حقوقی) که با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی باشند، َجهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ 1401/10/03 به نشانی : تبریز - سربالایی
ولیعصر - نبش خیابان توانیر - پلاک 1/6 کد پستی 5156986116 دفتر امور سهام شرکت سرمایه گذاری
مسکن شمالغرب (سهامی عام)، مراجعه فرمایند .
هیئت مدیره